海角大神

Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance est compos茅 de douze membres, dont six membres de la famille 海角大神 et deux membres repr茅sentant les salari茅s. La dur茅e d鈥檜n mandat est de quatre ans. La proportion de femmes si茅geant au Conseil de surveillance est de 40 %*, respectant l鈥檕bjectif de 40 % recommand茅 par le Code Afep-Medef et impos茅 par la loi. La proportion de membres ind茅pendants au Conseil, qui s’茅tablit 脿 40 %*, est sup茅rieure 脿 la recommandation du Code Afep-Medef (33,33 %). Franca Bertagnin Benetton, William D. Torchiana, Fabienne Lecorvaisier et Gervais Pellissier sont les quatre membres ind茅pendants du Conseil.

 

* Ces proportions sont exprim茅es hors membres repr茅sentant les salari茅s.

Pouvoirs du Conseil
de surveillance

Le Conseil de surveillance exerce le contr么le permanent de la gestion conduite par le Directoire.听

Ainsi que l鈥檃rticle 15 des statuts de la Soci茅t茅 le pr茅voit, l鈥檃utorisation pr茅alable du Conseil est notamment requise pour听:

  • toute op茅ration r茅alis茅e par la Soci茅t茅 (ou par un听holding听interm茅diaire) sup茅rieure 脿 100 M鈧 ;
  • toute d茅cision engageant durablement l鈥檃venir de la Soci茅t茅 ou de ses filiales, c’est-脿-dire, selon l鈥檌nterpr茅tation du Conseil, toute d茅cision modifiant sensiblement la strat茅gie ou l鈥檌mage du groupe
    海角大神 ;
  • la proposition 脿 l鈥橝ssembl茅e g茅n茅rale de toute modification statutaire.

Afin d鈥檈xercer sa mission dans les meilleures conditions, le Conseil de surveillance est assist茅 de 2 Comit茅s听: le Comit茅 d鈥檃udit et le Comit茅 de gouvernance.

En 2010, le Conseil de surveillance du Groupe a pr茅cis茅 ses r猫gles de fonctionnement en adoptant un r猫glement int茅rieur qui fixe les droits et obligations des membres du Conseil de surveillance.

D茅ontologie des organes
de direction et de surveillance

Une charte de confidentialit茅 et d茅ontologie boursi猫re s鈥檃pplique aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi qu鈥檃ux salari茅s de la Soci茅t茅. En outre, le Conseil de surveillance a renforc茅 dans son r猫glement int茅rieur les proc茅dures visant 脿 pr茅venir les conflits d鈥檌nt茅r锚ts en son sein.

MOSAIQUE_WORDAY_118_Nicolas-ver-Hulst_WENDEL
Nicolas ver Hulst
Pr茅sident du Conseil de surveillance
MOSAIQUE_WORDAY_143_Gervais_Pellissier_WENDEL
Gervais Pellissier
Vice-Pr茅sident du Conseil de surveillance
Pr茅sident du Comit茅 d鈥檃udit, des risques et de la conformit茅
Membre ind茅pendant

Membre r茅f茅rent du Conseil de surveillance

MOSAIQUE_WORDAY_140_Franca_Bertagnin_Benetton_WENDEL
Franca Bertagnin Benetton
Membre ind茅pendant

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

MOSAIQUE_WORDAY_147_Beatrice_Coste_WENDEL
B茅n茅dicte Coste

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

mosaique-worday-21-fabienne-lecorvaisier-wendel
Fabienne Lecorvaisier
Membre ind茅pendant

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

MOSAIQUE_WORKDAY_08_Harper_Mates
Harper Mates
Directrice associ茅e

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神 en tant que repr茅sentante des salari茅s

MOSAIQUE_WORDAY_152_WENDEL
Fran莽ois de Mitry

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

MOSAIQUE_WORDAY_144_Priscilla_de_moustiers_WENDEL
Priscilla de Moustier

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

MOSAIQUE_WORDAY_62_WENDEL
Sophie Tomasi

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神 en tant que repr茅sentante des salari茅s

MOSAIQUE_WORDAY_183_WENDEL
William D. Torchiana
Pr茅sident du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable
Membre ind茅pendant
MOSAIQUE_WORDAY_155_THOMAS_DE_VILLENEUVE_WENDEL
Thomas de Villeneuve

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

MOSAIQUE_WORDAY_141_Humbert_de_海角大神_WENDEL
Humbert de 海角大神

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

MOSAIQUE_WORDAY_118_Nicolas-ver-Hulst_WENDEL
Nicolas ver Hulst
Pr茅sident du Conseil de surveillance

Nicolas ver Hulst est dipl么m茅 de l鈥櫭塩ole polytechnique et titulaire d鈥檜n MBA de l鈥橧nsead.

Il a commenc茅 sa carri猫re 脿 la Direction g茅n茅rale des T茅l茅communications, puis a travaill茅 脿 la BNP. De 1985 脿 1995, il a occup茅 diverses fonctions 脿 la CGIP et notamment celle de responsable du d茅veloppement.

De 1989 脿 2017, il a occup茅 des postes de direction chez Alpha Associ茅s Conseil, notamment en tant que Directeur g茅n茅ral et Pr茅sident. Ses fonctions au sein du groupe Alpha ont cess茅 en octobre 2017.

Principales comp茅tences :
Private equity
Finance
Direction g茅n茅rale

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Groupe 海角大神
Administrateur de 海角大神-Participations SE

Autres
Membre du Conseil de surveillance : Qovetia, MPM Advisors
Administrateur : Septagon Sicav, Midas Wealth Management, Centre Pompidou Metz
G茅rant : Milkyway Capital S.脿.r.l., Northstar SC, Orion SC

Pr茅sident du Conseil de surveillance听
Date de la premi猫re nomination : 18 mai 2017
脡ch茅ance du mandat en cours : AG se tenant en 2029

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 999 actions

N茅 le 21 ao没t 1953
Nationalit茅 fran莽aise

Adresse professionnelle :
海角大神
2-4 rue Paul C茅zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_143_Gervais_Pellissier_WENDEL
Gervais Pellissier
Vice-Pr茅sident du Conseil de surveillance
Pr茅sident du Comit茅 d鈥檃udit, des risques et de la conformit茅
Membre ind茅pendant

Membre r茅f茅rent du Conseil de surveillance

Gervais Pellissier est dipl么m茅 de l鈥櫭塩ole des hautes 茅tudes commerciales (HEC) en France, ainsi que de Berkeley en Californie et de l鈥橴niversit茅 de Cologne en Allemagne.

De 1983 脿 2008, Gervais a exerc茅 diverses fonctions ex茅cutives et de membre du Conseil d鈥檃dministration au sein du groupe Bull. De 2005 脿 2023, il a occup茅 diverses fonctions au sein du groupe France T茅l茅com, devenu Orange, notamment celle de Directeur g茅n茅ral d茅l茅gu茅 de 2011 脿 2021.

Gervais Pellissier est Chevalier de la L茅gion d鈥檋onneur et Officier de l鈥橭rdre national du M茅rite.

Principales comp茅tences :
Direction financi猫re
Exp茅rience dans le digital et les nouvelles technologies
Gestion

Mandats au 31 d茅cembre 2024 :
Fondateur et administrateur de la Fondation des amis de M茅decins du Monde depuis 2014

Mandats expir茅s au cours des cinq derniers exercices :
Pr茅sident : Orange Business Services, Orange Espagne
Directeur g茅n茅ral d茅l茅gu茅 : Orange SA
Membre du Conseil de surveillance : Orange Polska SA
Administrateur : Orange Horizons, Mobistar/Orange Belgique

Vice-Pr茅sident听du Conseil de surveillance听
Pr茅sident du Comit茅 d’audit, des risques et de la conformit茅
Membre du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable
Membre r茅f茅rent du Conseil
Membre ind茅pendant

Date de la premi猫re nomination : 5 juin 2015
脡ch茅ance du mandat en cours : AG se tenant en 2027

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024听: 500 actions

N茅 le 14 mai 1959
Nationalit茅 fran莽aise

Adresse professionnelle :
海角大神
2-4 rue Paul C茅zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_140_Franca_Bertagnin_Benetton_WENDEL
Franca Bertagnin Benetton
Membre ind茅pendant

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

Franca Bertagnin Benetton est dipl么m茅e de l鈥橴niversit茅 de Boston et titulaire d鈥檜n MBA de l鈥橴niversit茅 de Harvard (1996).

Elle a commenc茅 sa carri猫re chez Colgate Palmolive et a ensuite travaill茅 pour la soci茅t茅 de conseil en strat茅gie Bain & Co., avant d鈥檌nt茅grer le groupe Benetton en 1997.

Depuis 2003, Franca Bertagnin Benetton g猫re divers investissements en fonds propres priv茅s et publics. Elle est Directrice g茅n茅rale de son Family Office Evoluzione 2 et de BCapital.

Principales comp茅tences :听
Private equity
Entreprise familiale
Exp茅rience internationale

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :听
Directrice g茅n茅rale : Evoluzione 2 Srl, BCapital Srl
Membre : Conseil consultatif europ茅en de la Harvard Business School

Mandats expir茅s au cours des cinq derniers exercices :
Administratrice : Edizione Srl, Autogrill Spa, Benetton Srl, Telepass Spa, Fondazione Benetton, Conseil consultatif international de l鈥橴niversit茅 de Boston
Directrice g茅n茅rale : Evoluzione Spa

Membre du Conseil de surveillance
Membre du Comit茅 d’audit, des risques et de la conformit茅鈥
Membre ind茅pendant

Date de la premi猫re nomination : 17 mai 2018
Ech茅ance du mandat en cours : AG se tenant en 2026

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 500 actions

N茅e le 23 octobre 1968
Nationalit茅 italienne

Adresse professionnelle
Evoluzione 2 Srl
Piazza Rinaldi 10
31100 Treviso
Italie

MOSAIQUE_WORDAY_147_Beatrice_Coste_WENDEL
B茅n茅dicte Coste

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

Dipl么m茅e de l鈥櫭塩ole des hautes 茅tudes commerciales (HEC) (option finance), titulaire d鈥檜ne licence de Droit et d鈥檜n BTS en conduite d鈥檈xploitations agricoles de l鈥櫭塩ole sup茅rieure d鈥檃griculture d鈥橝ngers.

Elle a d茅but茅 sa carri猫re en 1980 脿 la Direction financi猫re d鈥橢lf Aquitaine. Elle a ensuite exerc茅 une activit茅 de gestion de portefeuille et cr茅茅 en 1990 la soci茅t茅 de gestion Financi猫re Lamartine. De 2004 脿 2007, B茅n茅dicte Coste a 茅galement 茅t茅 Pr茅sidente de l鈥橝ssociation fran莽aise d鈥櫭﹑argne et de retraite (Afer).

Principales comp茅tences :听
Finance
厂迟谤补迟茅驳颈别
Direction g茅n茅rale

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Groupe 海角大神
Administrateur de 海角大神-Participations SE

Autres
Pr茅sident-Directeur g茅n茅ral : Financi猫re Lamartine
Pr茅sidente : Association samarienne de d茅fense contre les 茅oliennes industrielles, F茅d茅ration Stop 脡oliennes Hauts de France
G茅rante : SCEA domaine de Tailly (exploitation agricole), Groupement forestier de la Faude
Membre : Association HEC (groupement 芦 Banque et gestion de capitaux 禄), Conseil 脡conomique, Social et Environnemental de la r茅gion Hauts de France
Conseill猫re municipale de Tailly l鈥橝rbre 脿 Mouches

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神
Membre du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable

Date de la premi猫re nomination : 28 mai 2013
脡ch茅ance du mandat en cours : AG se tenant en 2029

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 :听1060 actions

N茅e le 2 ao没t 1957
Nationalit茅 fran莽aise

Adresse professionnelle :
海角大神
2-4 rue Paul C茅zanne
75008 Paris
France

mosaique-worday-21-fabienne-lecorvaisier-wendel
Fabienne Lecorvaisier
Membre ind茅pendant

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

Dipl么m茅e de l鈥櫭塩ole nationale des ponts et chauss茅es (g茅nie civil).

Apr猫s 8 ann茅es en Banque (Soci茅t茅 G茅n茅rale, Barclays, Banque du Louvre), Fabienne Lecorvaisier a rejoint le groupe Essilor en septembre 1993 o霉 elle a notamment 茅t茅 Directeur financier puis Directeur de la strat茅gie et des Acquisitions.

En 2008, elle int猫gre le groupe Air Liquide au sein duquel elle a notamment 茅t茅 Directeur financier puis Directeur g茅n茅ral adjoint en charge du d茅veloppement durable, des affaires publiques et internationales ainsi que des programmes soci茅taux, et 茅galement en charge du Secr茅tariat G茅n茅ral, jusqu鈥檈n 2023.

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Administrateur : Safran (soci茅t茅 cot茅e), Sanofi (soci茅t茅 cot茅e)

Mandats expir茅s au cours des cinq derniers exercices :
Directeur g茅n茅ral adjoint : Air Liquide (soci茅t茅 cot茅e)
Executive Vice-President : Air Liquide International Corporation
Pr茅sident : Air Liquide US LLC
Administrateur : The Hydrogen Company, American Air Liquide Holdings Inc., Air Liquide Eastern Europe, Air Liquide International, Air Liquide Finance, l鈥橝NSA (Association nationale des soci茅t茅s par actions), Rexecode (Institut priv茅 d鈥櫭﹖udes 茅conomiques), Helen Keller Europe (association 脿 but non lucratif)
Pr茅sident-Directeur g茅n茅ral : Air Liquide Finance

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神
Membre du Comit茅 d’audit, des risques et de la conformit茅
Membre du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable
Membre ind茅pendant

Date de la premi猫re nomination : 15 juin 2023
脡ch茅ance du mandat en cours : AG se tenant en 2027

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 500 actions

N茅e le 27 ao没t 1962
Nationalit茅 fran莽aise

Adresse professionnelle :
海角大神
2-4 rue Paul C茅zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORKDAY_08_Harper_Mates
Harper Mates
Directrice associ茅e

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神 en tant que repr茅sentante des salari茅s

Harper est titulaire d鈥檜n MBA de Harvard Business School et d鈥檜n BA de l鈥檜niversit茅 Wisconsin-Madison.

Elle a d茅but茅 sa carri猫re chez J. P. Morgan Chase en tant qu鈥檃nalyste, puis elle a travaill茅 chez Citi Private Equity en tant qu鈥associate. Avant de rejoindre 海角大神 脿 New York en 2015, Harper 茅tait Vice-Pr茅sidente du fonds de private equity MidOcean Partners.

Harper Mates est actuellement Directrice associ茅e et membre du Comit茅 d鈥檌nvestissement de 海角大神.

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Groupe 海角大神
Directrice associ茅e de 海角大神
Administratrice : Elevator Holdco Inc. (Crisis Prevention Institute), Avalon Parent Holdco, Inc. (ACAMS)

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神, repr茅sentante des salari茅s

Date de la premi猫re nomination听: 1er janvier 2021
脡ch茅ance du mandat en cours : 31 d茅cembre 2028

Nombre d鈥檃ctions 海角大神 au 31 d茅cembre 2024 : 12 619 actions

N茅e le 10 juin 1982
Nationalit茅 am茅ricaine

Adresse professionnelle :
海角大神 North America
101 Park Avenue, 46th Floor
New York, NY 10178
脡迟补迟蝉-鲍苍颈蝉

MOSAIQUE_WORDAY_152_WENDEL
Fran莽ois de Mitry

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

Titulaire d鈥檜ne ma卯trise d鈥櫭ヽonomie et d鈥檜n DEA Finances de l鈥橴niversit茅 Paris Dauphine et de l鈥橧nstitut d鈥櫭﹖udes politiques de Paris.

Il a d茅but茅 sa carri猫re chez HSBC puis a travaill茅 pour la Soci茅t茅 G茅n茅rale en 1991. Il a ensuite int茅gr茅 Intermediate Capital Group Plc (ICG) en 1997, dont il est devenu managing director en 2005. En 2012, a rejoint le fonds d鈥檌nvestissement Astorg, dont il est managing
partner depuis 2018.

Entre 2004 et 2012, Fran莽ois de Mitry a 茅t茅 membre du Conseil de surveillance de 海角大神.

Principales comp茅tences :
Secteur de l鈥檌nvestissement
Exp茅rience internationale
Exp茅rience en qualit茅 de dirigeant d鈥檜ne soci茅t茅 cot茅e

Autres mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Groupe 海角大神
Administrateur de 海角大神-Participations SE

Autres
G茅rant : Astorg Asset Management, Astorg Group, Astorg Advisory Services, Astorg Advisory Services GPES, Newton Dutch TopCo BV
Class A Manager : Astorg Advisory Services Mid鈥慍ap, Saphilux GP
Membre du Conseil de surveillance : Saphilux, LGC Sciences Corporation Ltd, Solina Group Holding, Greyhound Dutch Bidco BV
Administrateur : Axiom UK Midco Ltd, Axiom UK Topco Ltd, Axiom UK Nominee Ltd, Cidron Healthcare IT 4 Ltd, TopNexus Ltd, Cronos Holdings Ltd, Clario Holdings Inc.
Director A : Greyhound Dutch Topco BV
Manager : Foreigner Topco S.脿.r.l, Infinity Luxco

Mandats expir茅s au cours des cinq derniers exercices :
G茅rant : Astorg Asset Management UK, Astorg UK Branch, AAS GPES UK Branch, Astorg Advisory Services Niederlassung Deutschland
Class A Manager : Hosta/Megadyne
Conseiller : Megadyne Spa
Administrateur : Audiotonix Group Ltd, Audiotonix Holdings Ltd, Audio UK 2, Audio UK 3, A6 Audio Bidco Ltd, A7 Invest Bidco Ltd, MidNexus Ltd, BidNexus Ltd, Tremolo Holdco Ltd, Tremolo Bidco Ltd, Tremolo Midco Ltd
Directeur ex茅cutif : Astorg Partners UK Branch
Pr茅sident du Conseil d鈥檃dministration : French Park 1/Parkeon
Membre du Conseil de surveillance : Flowbird Holding 1

Membre du Conseil de surveillance
Membre
du Comit茅 d’audit, des risques et de la conformit茅

Date de premi猫re nomination : 29 juin 2021
脡ch茅ance du mandat : AG se tenant en 2029

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 3 000 actions

N茅 le 27 janvier 1966
Nationalit茅 luxembourgeoise

Adresse professionnelle :
3 St James Square
Londres SW1 Y4JU3
Royaume-Uni

MOSAIQUE_WORDAY_144_Priscilla_de_moustiers_WENDEL
Priscilla de Moustier

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

Titulaire d鈥檜n MBA de l鈥橧nsead, dipl么m茅e de l鈥橧nstitut d鈥櫭﹖udes politiques de Paris, licenci茅e en math茅matiques et titulaire d鈥檜ne ma卯trise en sciences 茅conomiques.

Elle a d茅but茅 sa carri猫re chez Creusot-Loire-Entreprises, puis a 茅t茅 consultante chez McKinsey, avant de rejoindre Berger-Levrault pour le d茅veloppement du technop么le de Metz.

Depuis 1997, Priscilla de Moustier est l鈥檌nterface entre 海角大神 et l鈥橧nsead au sein du Centre International 海角大神 pour l鈥橢ntreprise Familiale (anciennement chaire 海角大神 sur la Grande Entreprise Familiale). Elle repr茅sente 茅galement 海角大神-Participations aupr猫s du Family Business Network.

Principales comp茅tences :
Entreprise familiale
RSE
Exp茅rience internationale

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Groupe 海角大神
Pr茅sident-Directeur g茅n茅ral de 海角大神-Participations SE

Autres
Pr茅sident : Conseil de surveillance d鈥橭xus Holding, Fondation Acted
Vice-Pr茅sident : Chapitre fran莽ais du Family Business Network
Membre du Conseil de surveillance : F-451
Administrateur : Acted, Soci茅t茅 anonyme du Marais de Larchant, Veep Invest BV

Membre du Conseil de surveillance
Membre du Comit茅 de gouvernance听et du d茅veloppement durable鈥

Date de la premi猫re nomination : 28 mai 2013
脡ch茅ance du mandat en cours : AG se tenant en 2029

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 142 943 actions

N茅e le 15 mai 1952
Nationalit茅 fran莽aise

Adresse :
海角大神
2-4 rue Paul C茅zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_62_WENDEL
Sophie Tomasi

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神 en tant que repr茅sentante des salari茅s

Titulaire d鈥檜n dipl么me en droit des soci茅t茅s et droit fiscal de l鈥橴niversit茅 de Cergy-Pontoise et de l鈥橴niversit茅 de Montpellier.

Elle a d茅marr茅 sa carri猫re professionnelle chez 海角大神 (CGIP 脿 l鈥櫭﹑oque) en 2001 au sein de l鈥櫭﹒uipe Fiscalit茅.

Sophie Tomasi assiste et relaie le Directeur fiscal Groupe en mati猫re de conformit茅 fiscale ainsi que sur les aspects fiscaux des projets de fusion et acquisition (asset management et permanent capital).

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Groupe 海角大神
Directeur fiscal adjoint de 海角大神

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神, repr茅sentante des salari茅s
Membre du Comit茅 de gouvernanceet du d茅veloppement durable鈥

Date de la premi猫re nomination par le Comit茅 d鈥檈ntreprise :
5 septembre 2018
脡ch茅ance du mandat en cours : 20 novembre 2026

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 4 154 actions et 8 465,6208 parts du FCPE 海角大神 (qui 茅quivalent 脿 1 398 actions 海角大神 脿 cette date)

N茅e le 19 avril 1978
Nationalit茅 fran莽aise

Adresse professionnelle :
海角大神
2-4 rue Paul C茅zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_183_WENDEL
William D. Torchiana
Pr茅sident du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable
Membre ind茅pendant

Titulaire d鈥檜n BA de l鈥橴niversit茅 de Stanford et d鈥檜n Juris Doctor de la facult茅 de droit de l’Universit茅 de Pennsylvanie.

William D. Torchiana a effectu茅 toute sa carri猫re au sein du cabinet d鈥檃vocats Sullivan & Cromwell LLP, qu鈥檌l a rejoint en qualit茅 de collaborateur en 1986 et dont il est associ茅 depuis 1995 au sein du d茅partement Institutions Financi猫res. Il a 茅galement 茅t茅 Managing Partner du bureau de Paris de 2004 脿 2018. Il est inscrit aux barreaux de New York et Paris.

Principales comp茅tences :
Exp茅rience am茅ricaine
Direction g茅n茅rale internationale
Droit, gouvernance et conformit茅

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Administrateur et membre du Comit茅 ex茅cutif de l鈥橦么pital Am茅ricain de Paris
Membre : Insurance Policy Advisory Committee (IPAC) de la R茅serve F茅d茅rale des 脡迟补迟蝉-鲍苍颈蝉
Pr茅sident du Conseil : Fondation am茅ricaine de l鈥橝merican Library de Paris
Membre du Comit茅 ex茅cutif de la Fondation pour le rayonnement de l鈥橭p茅ra national de Paris (FRONP)

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神
Pr茅sident du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable
Membre du Comit茅 d鈥檃udit, des risques et de la conformit茅
Membre ind茅pendant

Date de la premi猫re nomination : 16 juin 2022
脡ch茅ance du mandat : AG se tenant en 2026

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 2000 actions

N茅 le 19 septembre 1958
Nationalit茅 am茅ricaine

Adresse professionnelle :
Sullivan & Cromwell
51 rue de la Bo茅tie
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_155_THOMAS_DE_VILLENEUVE_WENDEL
Thomas de Villeneuve

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

Dipl么m茅 de l鈥櫭塩ole des hautes 茅tudes commerciales (HEC).

Il d茅bute sa carri猫re en 1994 en qualit茅 de consultant pour le cabinet The Boston Consulting Group. Il rejoint ensuite la soci茅t茅 de private equity Apax Partners, d茅sormais Seven2, o霉 il a essentiellement investi dans les technologies et dont il est aujourd鈥檋ui CEO鈥慹lect.

Il a 茅t茅 au cours de sa carri猫re membre du Conseil d鈥檃dministration de plusieurs soci茅t茅s, et notamment la soci茅t茅 cot茅e Altran Technologies.

Principales comp茅tences :
Private equity et investissement
Exp茅rience dans les secteurs des t茅l茅coms, des听m茅dias et de la technologie
Exp茅rience internationale

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Groupe 海角大神 :
Administrateur de 海角大神-Participations SE

Autres :
Administrateur : Seven2 SAS, Clarisse SA, We2Go (association), Destilink BV, Efficy SA
Associ茅 g茅rant : Soci茅t茅 Civile Hermine, SCI La Valentine
Membre du Conseil de surveillance : Oditop SAS, Ristretto Topco BV
Membre du Comit茅 de surveillance : Grailink SAS
Pr茅sident (repr茅sentant de Seven2) : Apax Avenir SAS, Graifin SAS

Mandats expir茅s au cours des cinq derniers exercices :
Chairman and board member A : STAK ShadesofGreen Capital, ShadesofGreen Capital, ShadesofGreen Capital BV
Repr茅sentant permanent : Destilink Finco BV
Administrateur : Altran Technologies (soci茅t茅 cot茅e), Comitium SAS, Comitium HoldCo SAS
Chairman and non-executive board member : Experlink Holding BV
Director : Stichting Administratiekantoor KB, MelitaLink Limited, Knight Advisors Limited, Knight Management Limited
Sole Director : Destilink BV
Pr茅sident : Grailink SAS, OpenIPLink SAS

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神
Membre du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable

Date de la premi猫re nomination : 2 juillet 2020
脡ch茅ance du mandat en cours : AG se tenant en 2028

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 500 actions

N茅 le 19 mai 1972
Nationalit茅 fran莽aise

Adresse professionnelle :
Seven2
1 rue Paul C茅zanne
75008 Paris
France

MOSAIQUE_WORDAY_141_Humbert_de_海角大神_WENDEL
Humbert de 海角大神

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神

Dipl么m茅 de l鈥橧nstitut d鈥櫭﹖udes politiques de Paris et de l鈥橢SSEC.

Humbert de 海角大神 a fait toute sa carri猫re dans le groupe Total, qu鈥檌l a rejoint en 1982, principalement 脿 la Direction financi猫re. Il a 茅galement pass茅 plusieurs ann茅es 脿 Londres, 脿 la division Finances d鈥檜ne joint-venture de Total.

Directeur des acquisitions et cessions, responsable du Corporate business development du Groupe de 2006 脿 2011, il a 茅t茅 jusqu鈥檈n 2016 Directeur du financement et de la tr茅sorerie, Tr茅sorier du Groupe.

Principales comp茅tences :
Direction financi猫re
Exp茅rience dans le secteur industriel
Finance

Mandats et fonctions au 31 d茅cembre 2024 :
Groupe 海角大神
Administrateur de 海角大神-Participations SE

Autres
G茅rant : OGQ-Bis S脌RL

Membre du Conseil de surveillance de 海角大神
Membre du Comit茅 d鈥檃udit, des risques et de la conformit茅

Date de la premi猫re nomination : 30 mai 2011
脡ch茅ance du mandat en cours : AG se tenant en 2027

Nombre de titres 海角大神 d茅tenus au 31 d茅cembre 2024 : 96 079 actions

N茅 le 20 avril 1956
Nationalit茅 fran莽aise

Adresse professionnelle :
海角大神
2-4 rue Paul C茅zanne
75008 Paris
France

Les comit茅s du Conseil

Afin d鈥檈xercer sa mission dans les meilleures conditions, le Conseil de surveillance s鈥檃ppuie sur deux comit茅s : le Comit茅 d鈥檃udit, des risques et de la conformit茅 et le Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable.

Comit茅 d’audit, des risques et de la conformit茅

Le Comit茅 d鈥檃udit, des risques et de la conformit茅 de 海角大神 a pour t芒che principale d鈥檃ssurer le suivi :

  • du processus d鈥櫭﹍aboration des informations comptables et financi猫res et des informations en mati猫re de durabilit茅 (les 芦听Informations Durabilit茅听禄)听;
  • de l鈥檈fficacit茅 des syst猫mes de contr么le interne et de gestion des risques et de l鈥檃udit interne ;
  • de la r茅alisation des missions de commissariat aux comptes et de certification des Informations Durabilit茅, et
  • de l鈥檌nd茅pendance des intervenants pour l鈥檈xercice des missions de certification des comptes et de certification des Informations Durabilit茅.

Ses missions sont d茅taill茅es au sein du r猫glement int茅rieur du Conseil de surveillance.

Le Comit茅 d鈥檃udit, des risques et de la conformit茅 est compos茅 de six membres :
Gervais Pellissier (Pr茅sident du Comit茅, Vice-Pr茅sident et membre r茅f茅rent du Conseil de surveillance, membre ind茅pendant)
Franca Bertagnin Benetton听(membre ind茅pendant)
Fabienne Lecorvaisier (membre ind茅pendant)
Fran莽ois de Mitry
William D. Torchiana (Pr茅sident du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable et membre ind茅pendant)
Humbert de 海角大神
Secr茅taire du Comit茅 d’audit, des risques et de la conformit茅 :脡鈥媡ienne Grobon, Directeur de l鈥橝udit interne鈥

 

Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable

Le Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable de 海角大神 assure les fonctions du Comit茅 de nomination, du Comit茅 des r茅mun茅rations et celles relatives 脿 la strat茅gie ESG. Il a notamment pour missions :

  • de proposer la nomination ou le renouvellement des membres du Directoire ;
  • d鈥櫭﹍aborer les plans de succession au Conseil de surveillance et au Directoire ;
  • de proposer la r茅mun茅ration des membres du Directoire et la r茅partition de la r茅mun茅ration des membres du Conseil de surveillance ;
  • d鈥檈xaminer les engagements et les orientations de la politique de 海角大神 sur les sujets ESG, en suivre le d茅ploiement et plus g茅n茅ralement, s鈥檃ssurer de la prise en compte des sujets ESG dans la strat茅gie de 海角大神 et dans sa mise en 艙uvre.

Ses missions sont d茅taill茅es au sein du r猫glement int茅rieur du Conseil de surveillance.

Le Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable est compos茅 de sept membres :
William D. Torchiana (Pr茅sident du Comit茅 et membre ind茅pendant)
B茅n茅dicte Coste
Fabienne Lecorvaisier听(membre ind茅pendant)
Priscilla de Moustier
Gervais Pellissier (Vice-Pr茅sident et membre r茅f茅rent du Conseil de surveillance, Pr茅sident du Comit茅 d鈥檃udit, des risques et de la conformit茅, membre ind茅pendant)
Sophie Tomasi (membre repr茅sentant les salari茅s)
Thomas de Villeneuve
Secr茅taire du Comit茅 de gouvernance et du d茅veloppement durable :听Caroline Bertin Delacour, Secr茅taire G茅n茅rale鈥

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